Досье, хранящееся во Дворце правосудия — здании 18 века в женевском Старом городе — красноречиво свидетельствует об усилиях разгадать одну из труднейших финансовых головоломок нашего времени. Изучая документы, связанные с возможным исчезновением кредита в 4,8 миллиардов долларов (2,6 миллиарда фунтов), выделенного России Международным валютным фондом, эксперты гадают, какую роль в этом сыграл Роман Абрамович. В официальном отчете о результатах уже закрытого расследования этой истории в Швейцарии имя владельца футбольного клуба «Челси» упоминается трижды, а названия принадлежащих ему компаний — не менее десятка раз.
Большинство влиятельных людей не желает обнародования этого досье. МВФ так или иначе получает свои деньги — Россия выплачивает кредит с причитающимися процентами. Представитель Абрамовича, отрицая какие-либо нарушения с его стороны, тем не менее заявляет, что возвращение к этому вопросу может запятнать доброе имя хозяина «Челси».
Однако Абрамович — уже не просто известный российский бизнесмен. Он стал одним из видных участников общественной жизни Британии. Его огромное состояние влияет на развитие спорта в стране — с момента приобретения «Челси» в прошлом году он потратил на покупку игроков 210 миллионов фунтов.
Никто так никогда по-настоящему и не объяснил, каким образом этот бывший торговец нефтью, выросший при советском строе, к 37 годам стал богаче герцога Вестминстерского. Некоторые ключи к этой тайне, вероятнее всего, можно будет обнаружить в Швейцарии. Там начался интереснейший процесс — процедура банкротства одной из компаний, связанных с Абрамовичем, «Runicom SA», в прошлом сбытовой филиал его нефтяной империи «Сибнефть», которая задолжала Европейскому банку реконструкции и развития 15 миллионов долларов. По швейцарскому закону о банкротстве кредиторы для взыскания задолженности имеют право потребовать принудительного рассекречивания бухгалтерских документов и сведений о денежных переводах банкрота. Так что тайны империи Абрамовича могут стать явными в результате принудительного обнародования бухгалтерских книг денежных переводов в ходе международной охоты за пропавшими миллионами.
История «Runicom» изобилует интригующими событиями. По мнению швейцарских властей, с 1995 года Россия создавала за рубежом сеть секретных финансовых резервов с использованием системы банков-корреспондентов, один из которых находится внутри страны, а другой — за границей. Подозревают, что «Runicom» была одной из нескольких фирм, контролировавших эту сеть.
«Доступ к «черным кассам» был ограничен примерно сотней людей из ближайшего окружения президента Ельцина. Это были как политические лидеры, так и крупнейшие промышленники и директора государственных или частных банков, — написано в отчете швейцарских следователей в 2000 году. — Известно, что этими «черными кассами» управляла компания «Runicom». Следствие связывает с ней крупные подозрительные денежные переводы, проходившие через депозит в одном из женевских банков, предположительно принадлежащего «Runicom». Так, в Швейцарии подвергался проверке перевод 235 миллионов долларов на счет, связываемый с именем дочери бывшего президента Ельцина Татьяны Дьяченко.
О банкротстве «Runicom» было объявлено в момент, когда Абрамовича обвинили в злоупотреблениях на родине, где он уже дважды являлся в генеральную прокуратуру. Это очередной поворот в борьбе Европейского банка реконструкции и развития, стремящегося вернуть деньги, которые Запад одолжил посткоммунистической России.
Два человека, назначенные Абрамовичем руководить его английским футбольным клубом, ведут активные переговоры по поводу долга, невыплаченного ЕББР зарегистрированной в Швейцарии компанией «Runicom SA». Одного из них, директора «Челси» Евгения Тененбаума, считают безжалостным администратором. Второй, гражданин США Евгений Швидлер, часто появляется с Абрамовичем на площадке клуба в западном Лондоне. Он руководит российской нефтяной корпорацией Абрамовича «Сибнефть» и короткое время был директором «Челси».
Акции «Runicom» принадлежат пользователям, и доказать, кто является их реальным владельцем, невозможно. Но когда ближайшие помощники Абрамовича заявили представителям ЕБРР: «Runicom» – это мы, вам придется иметь дело с нами», – банк сделал соответствующие выводы.
Деньги «Runicom» получил через российский банк СБС-Агро, которого ЕБРР использовал как агента в своей программе помощи российскому малому бизнесу путем кредитования предпринимателей. В качестве гарантии российский банк подписал с ЕБРР соглашение номер 274-K, согласно которому в случае дефолта европейцы могли потребовать свои деньги назад. Во время московского банковского кризиса в августе 1998 года этот банк СБС-Агро оказался несостоятельным и был ликвидирован. С тех пор ЕБРР предпринимает отчаянные попытки вернуть свои деньги.
Самым шокирующим эпизодом в этом деле было унижение Алексея Рассказова, бывшего руководителя СБС-Агро, который на слушаниях в лондонском арбитражном суде дал показания против своих бывших работодателей. По возвращении в Россию он был избит людьми в милицейской форме, подбросившими ему пистолет и белый порошок. После чего ЕБРР пришлось вести переговоры о безопасном выезде своего свидетеля из России, однако он так оттуда и не вернулся. В Лондоне было принято решение в пользу ЕБРР, но российский суд представил возражения по иску. Поэтому неспроста в докладе о российской экономике ЕБРР отметил: «Унижения, вымогательство и даже физические угрозы в бизнесе и юридических спорах, при недостатке ресурсов юстиции и органов правопорядка, усугубляют инвестиционный риск, не существующий в других странах».
Ни Абрамович, ни его помощники не стали даже подозреваемыми в деле Рассказова. Но когда ЕБРР попытался получить свои деньги непосредственно от «Runicom», а не от российского банка, своего агента, «Runicom» заявила, что уже выплатила долг этому банку и никому ничего не должна.
Загадочная история с эмвээфовскими миллиардами началась в 1998 г., когда эта финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне разработала весьма рискованную стратегию поддержки рубля. Планировалось разместить в российских частных банках двадцатимиллиардный кредит, чтобы те использовали эти доллары для скупки рублей. В дальнейшем эти рубли должны были быть возвращены в Центральный банк России для сокращения денежной массы и укрепления курса российской валюты. Далеко не все отнеслись к этой схеме с одобрением. Еще до выделения кредита аудитор Счетной палаты России Вениамин Соколов вылетел в Вашингтон и выступил с предостережением, что займ будет расхищен или переведен в швейцарские банки. Администрация Клинтона публично отвергла высказанные им опасения.
По данным швейцарской стороны, этот план так и не был реализован. Средства МВФ были переведены на один банковский счет в Нью-Йорке, который не должен был их получать, а затем отправлены на некий счет в Швейцарии.
Из-за возможного нецелевого использования первого транша российского кредита размером в 4,8 миллиарда долларов, выделенного в июле 1998 г., МВФ попал в неловкое положение. Спасти рубль не удалось: российкая валюта рухнула, и в стране разразился банковский кризис. Естественно, возникли вопросы относительно судьбы займа, призванного спасти Россию. Как утверждал г-н Соколов, эти миллиарды расхитил или растратил российский Центральный банк.
МВФ предписал тогда России привлечь фирму «Price Waterhouse Coopers» для аудиторской проверки Центрального банка. Отчет о результатах проверки был размещен в интернете, однако через 30 дней после этого его изъяли с сайта и засекретили. Те, кому удалось ознакомиться с этим документом, утверждают, что он содержит массу оговорок: аудиторы недвусмысленно дают понять, что им приходилось полагаться на достоверность информации, предоставленной Центральным банком России. Сам МВФ, как и Центральный банк, настаивают, что никаких данных о нецелевом использовании кредита не существует.
Однако женевские документы показывают, что швейцарские следователи были уверены: эта громадная сумма ушла по другим каналам. «Могу предположить, — отмечает один высокопоставленный швейцарский следователь в отчете, с которым ознакомился корреспондент «Times», — что эти деньги, размещенные МВФ в Федеральном резервном банке в июле 1998 г., были использованы на цели, отличные от официально заявленных — то есть финансовой стабилизации рубля».
Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в «Bank of New York», следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах. Швейцария начала расследование, чтобы установить, не проходила ли часть денег через банки страны, известные своей склонностью к соблюдению тайны. «Швейцарцы знали, что русские используют их банковскую систему в неблаговидных целях, — отмечает один западный банкир, — и это им надоело хуже горькой редьки». Швейцарские следователи, охотившиеся за пропавшими деньгами МВФ, заподозрили, что 1,4 миллиарда долларов были переведены на корреспондентский счет Объединенного банка в одном из банков Женевы. По их мнению, этот счет контролировала «Runicom». В отчете швейцарского следователя владельцем «Runicom» и совладельцем Объединенного банка назван Абрамович. Часть займа МВФ, судя по всему, была переведена на другой швейцарский счет, связанный с «Ost-West Handelsbank». По утверждению следствия, одним из акционеров этого банка являлась «Runicom».
Кроме того, как утверждает швейцарская сторона, с использованием средств МВФ «Runicom» увеличила объем вкладов на счетах крупной фирмы по торговле алюминием «Trans World Group» в монакских и парижских банках.
Однако, как заявил представитель Абрамовича, за весь 1998 г. через счета «Runicom» прошло всего 1,2 миллиарда долларов, так что фирма просто не могла принимать участия в трансакциях такого масштаба.
Судья-следователь из Женевы Марк Таполет сообщил в интервью «Times», что по этому делу он не смог получить никакой информации от МВФ. Поскольку штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне, за помощью в проведении юридических расследований швейцарцы должны официально обращаться к американским властям. «Я не могу обратиться прямо в МВФ, — отмечает г-н Таполет. — Я должен действовать через местные власти в США. Нам не удалось получить никакой информации ни от российской, ни от американской стороны. Должен отметить, что в связи с этим делом обеим сторонам было направлено несколько писем с просьбой о правовой помощи, но ни на одно из них мы не получили ответа».
В связи с отсутствием помощи из-за рубежа, швейцарские органы были вынуждены прекратить расследование «за недостатком улик» не только о лицах, причастных к преступлениям, но и о самом факте их совершения. Мрачным постскриптумом к этому расследованию стала судьба шестидесятисемилетнего банкира Эдмонда Сафры. Как отмечают швейцарские следователи, ФБР допрашивало его в связи со странным перемещением средств, выделенных МВФ. Дав согласие на сотрудничество с ФБР, Сафра укрылся в квартире-пентхаусе в Монте-Карло. Там он и погиб в результате ужасного пожара, превратившего в пепел его убежище, напоминавшее скорее неприступную крепость. В официальную версию о том, что пожар с помощью свечи устроила обслуживавшая его медсестра, не укладывается тот факт, что под ногтями Сафры была обнаружена ДНК неизвестного лица. По некоторым предположениям, он пытался защищаться от напавшего на него человека. Медсестра получила десять лет тюрьмы за поджог. «The Times» Перевод ИноСМИ.Ru
